En la actualidad los negocios y entidades en general pueden verse impactados negativamente por prácticas ilícitas de Lavado de Dinero y Activos. Es por ello que la Normativa vigente para la prevención de los referidos delitos requiere de una serie de conocimientos y controles por parte de las empresas, lo que implica conocer las formas más comunes de actividades ilícitas de Lavado de Dinero y Activos para evitarlas, prevenirlas, detectarlas o mitigarlas.
Ofrecemos el presente seminario que permitirá a los participantes prepararse y tomar las acciones necesarias para hacerle frente al flagelo del lavado de dinero y activos. El seminario se titula:
Cómo Prevenir las principales Técnicas y Modalidades de Lavado de Dinero y Activos en sus empresas o entidades no supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero -SSF.
Vea los detalles del seminario y separar un cupo, dando clic aquí o escaneando el QR siguiente:
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